Russie: un réseau de banques illégales démantelé (Intérieur)

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Un groupe de "banquiers clandestins" a blanchi plus de 837 millions d'euros (36 mds RUB) par le biais de banques et d'une centaine de sociétés sous leur contrôle, gagnant plus de 575 millions de roubles (13 M EUR), a annoncé le ministère russe de l'Intérieur.

Un groupe de "banquiers clandestins" a blanchi plus de 837 millions d'euros (36 mds RUB) par le biais de banques et d'une centaine de sociétés sous leur contrôle, gagnant plus de 575 millions de roubles (13 M EUR), a annoncé lundi le ministère russe de l'Intérieur.

"Les malfaiteurs percevaient pour leurs services une commission de 2%. Selon des estimations préalables, le gain de ces activités illégales dépassait 575 millions de roubles (13 M EUR)", lit-on dans le communiqué.

On a appris auparavant qu'un groupe de 400 personnes recevait de clients des virements sur les comptes de sociétés ouvertes pour une journée dans des banques sous contrôle. Ces fonds étaient ensuite convertis en liquide et transférés vers les Etats baltes ou à Chypre.

Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit de l'un des plus grands groupes organisés se livrant à des activités bancaires illégales en Russie. Des perquisitions ont été menées à Moscou et dans sa région.

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